Проверка контрагента перед заключением сделки - важная процедура, позволяющая минимизировать финансовые и юридические риски. Рассмотрим пошаговый алгоритм проверки компании или ИП по ИНН.

Содержание

1. Базовые данные для проверки

Что проверитьГде посмотреть
Регистрационные данныеВыписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Финансовое состояниеБухгалтерская отчетность
Судебные делаКартотека арбитражных дел

2. Основные способы проверки

2.1. Бесплатные способы

  • Сервис ФНС РФ - проверка по ИНН
  • Сайт Арбитражного суда - судебные дела
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Проверка по черным спискам ЦБ РФ

2.2. Платные сервисы

  1. СПАРК (Интерфакс)
  2. Контур.Фокус
  3. СКРИН@АСТРАЛ
  4. RUSBASE

3. Пошаговая инструкция проверки

3.1. Проверка регистрационных данных

  1. Получить выписку из ЕГРЮЛ на сайте ФНС
  2. Проверить дату регистрации
  3. Уточнить юридический адрес
  4. Проверить данные руководителя

3.2. Анализ финансовых показателей

ПоказательГде найти
ВыручкаБухгалтерская отчетность
УбыткиБаза данных ФНС
Налоговая нагрузкаСпециализированные сервисы

4. Проверка судебной истории

  • Арбитражные дела - картотека арбитражного суда
  • Исполнительные производства - ФССП
  • Жалобы в Роспотребнадзор
  • Административные правонарушения

5. Дополнительные проверки

5.1. Проверка учредителей и руководства

  • Наличие в реестре дисквалифицированных лиц
  • Участие в других компаниях
  • Судебные дела с участием руководителей

5.2. Проверка по специализированным базам

  1. Реестр недобросовестных поставщиков
  2. Список экстремистских организаций
  3. Перечень компаний с признаками фирм-однодневок

6. Критерии благонадежности контрагента

КритерийБлагонадежный контрагент
Срок деятельностиБолее 3 лет
Финансовые показателиСтабильные доходы
Судебные делаМинимальное количество
Налоговая дисциплинаСвоевременная уплата налогов

7. Документальное подтверждение проверки

  • Распечатки из официальных источников
  • Акт проверки контрагента
  • Докладная записка о результатах проверки
  • Выписки из государственных реестров

Тщательная проверка контрагента по ИНН помогает избежать сотрудничества с ненадежными партнерами и минимизировать финансовые риски. Рекомендуется проводить такую проверку перед заключением каждой значимой сделки.

Запомните, а то забудете

Другие статьи

Как проверить арестована ли карта Ozon и прочее